В Башкирии обнаружили 10 финансовых пирамид

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые полгода в Башкирии выявлены 10 компаний с признаками «финансовой пирамиды», сообщили в пресс-службе Нацбанка по РБ.

Они действовали в виде потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью. Некоторые из них образовывали целые группы, во главе которых находились одни и те же организаторы. Компании не вели реальную хозяйственную деятельность, а только привлекали средства новых участников, обещая высокую доходность либо жилье и автомобили.

Так, в одном случае организация принимала взносы граждан под повышенную процентную ставку в пользу других юридических лиц. Эти деньги затем направлялись на выдачу займов другим компаниям. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по таким взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

В другом случае потребительские кооперативы, не имея права работать на финансовом рынке, привлекали паи граждан, мимикрируя под известную республиканскую кредитную организацию. При этом такая деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании, отметили в Нацбанке Башкирии.

«Перед тем как инвестировать или оформить заем важно проверить законный статус компании. На сайте Банка России есть возможность «проверить участника финансового рынка». Если компании нет в справочниках кредитных организаций и/или участников финансового рынка, то это нелегальная организация. Мы настоятельно рекомендуем направлять информацию о таких субъектах в Банк России. Это можно сделать на сайте через раздел «Интернет-приемная» либо через форму анонимного информирования, которая находится в разделе «Контактная информация» на главной странице официального сайта», - отметил управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Банка России Марат Кашапов.

Кроме того, за первые полгода Центробанк России выявил 36 организаций, которые были зарегистрированы на территории Башкирии и вели незаконную деятельность на финансовом рынке. Информация по всем выявленным субъектам передана в правоохранительные органы.

Большинство из выявленных, или 24 организации - «нелегальные кредиторы» - компании, которые предоставляли потребительские кредиты, не имея на это права. Чаще всего они работали под видом микрофинансовых организаций или ломбардов.