В Уфе незаконно обналичили более 300 млн рублей

Полицейские в Уфе выявили незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, оборот обналиченных средств составил более 300 млн рублей. По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний уфимец. По данным МВД по РБ, с 2020 года он организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых.

Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом же деле происходил вывод денег из легального оборота. За «обнал» злоумышленники брали процент, в результате чего извлекли преступный доход, превышающий 10 млн рублей. Общий оборот денег, по предварительным данным, больше 300 млн рублей.

Полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица, к ним причастные.

Ранее в Башкирии электромонтёр перевел мошенникам более 8 млн рублей.